來(lái)源：Beosin

2022 年，被稱為“加密盜幣夫婦”的伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan)因密謀洗錢 Bitfinex 黑客攻擊中被盜的價(jià)值 45 億美元的加密資產(chǎn)而被捕。他們?nèi)ツ瓿姓J(rèn)了罪行。

據(jù)彭博社最新報(bào)道，現(xiàn)在，利希滕斯坦作為美國(guó)政府合作證人出現(xiàn)在一項(xiàng)正在進(jìn)行的圍繞加密貨幣混合服務(wù) Bitcoin Fog 的洗錢審判中。45 億美元 Bitfinex事件幕后黑手為何成為洗錢審判中的聯(lián)邦證人？今天我們就為大家梳理這個(gè)虛擬貨幣洗錢案件的來(lái)龍去脈。

事件概況

為了便于大家理解，我們將本次黑客事件的時(shí)間線給大家梳理如下：

2016 年希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根從 Bitfinex交易所竊取了價(jià)值45億美元的比特幣，但是此時(shí)他們依然逍遙法外；

https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv

2021 年 4 月，聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI)逮捕了可用于洗錢的平臺(tái)Bitcoin Fog主要運(yùn)營(yíng)商的羅曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov)。

2021年，涉及洗錢的Bitcoin Fog、Helix平臺(tái)被關(guān)閉，Helix 的創(chuàng)造者也于當(dāng)年認(rèn)罪；

2022 年 2月1日，美國(guó)政府的錢包地址接受了一筆巨大的資金，約為94643.3枚比特幣，下圖為Beosin KYT反洗錢平臺(tái)追蹤的資金流向圖。

2022 年 2 月利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根被捕；

2023 年 8 月認(rèn)罪后被判犯有盜竊罪；

同時(shí)“加密盜幣夫婦”稱他們可以訪問(wèn) Bitfinex 的系統(tǒng)數(shù)月，盜竊了上億美元資金。他們使用Bitcoin Fog來(lái)洗錢多達(dá) 10 次，不過(guò)他指出，他后來(lái)改用了其他混幣器。

“盜幣夫婦”成為洗錢審判中的聯(lián)邦證人

此次作證，“加密盜幣夫婦”表示大約使用了10次Bitcoin Fog進(jìn)行洗錢，后續(xù)轉(zhuǎn)而使用了他認(rèn)為更好的混幣服務(wù)Helix；

其中使用混幣服務(wù)只是占整體洗錢活動(dòng)的小部分，大部分都是將資金存入暗網(wǎng)上購(gòu)買的身份信息注冊(cè)的加密貨幣交易賬戶中；

利希滕斯坦表示他從未與洗錢平臺(tái)Bitcoin Fog運(yùn)營(yíng)者斯特林戈夫有過(guò)直接的交流，并不認(rèn)識(shí)他；

美國(guó)司法部 ( DOJ ) 在 2021 年指控 Bitcoin Fog 洗錢超過(guò) 120 萬(wàn)枚比特幣，交易時(shí)價(jià)值約 3.35 億美元。這些資金主要來(lái)自暗網(wǎng)市場(chǎng)，涉及一系列非法活動(dòng)，包括毒品貿(mào)易、計(jì)算機(jī)欺詐和身份盜竊。

面臨最高20年監(jiān)禁的利希滕斯坦決定與美國(guó)當(dāng)局合作，揭開(kāi)了案件的真相。簡(jiǎn)單而言就是“盜幣夫婦”在Bitcoin Fog洗錢，結(jié)果證明這里真能洗錢，沒(méi)想到還能做個(gè)證人。

Bitfinex主謀揭開(kāi)加密貨幣盜竊和洗錢網(wǎng)絡(luò)

截至2024年2月27日，審判仍在進(jìn)行中，陪審團(tuán)尚未做出裁決。

同樣，Sinbad 和 Tornado Cash 等加密貨幣混合器的運(yùn)作也受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注并面臨制裁。2020 年 10 月，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò) (FinCEN) 實(shí)施了制裁比特幣混合器 Helix 和 Coin Ninja 背后的運(yùn)營(yíng)商因經(jīng)營(yíng)兩家未注冊(cè)的貨幣服務(wù)企業(yè) (MSB) 而被處以 6000 萬(wàn)美元民事罰款。

關(guān)于反洗錢的一些方法和建議

本次事件 Bitfinex攻擊者采用多種方式進(jìn)行洗錢，非法資金經(jīng)過(guò)了大量服務(wù)商，從而導(dǎo)致資金追蹤難度大增。

解決方法和建議

1. 實(shí)施嚴(yán)格的KYC和AML規(guī)定

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應(yīng)該要求用戶進(jìn)行全面的身份驗(yàn)證，并確保他們符合KYC和AML規(guī)定。這包括收集用戶的身份信息、地址驗(yàn)證和其它必要的資料。

2. 監(jiān)控交易活動(dòng)

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應(yīng)該實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)，以便檢測(cè)和分析可疑交易活動(dòng)。這包括監(jiān)控交易金額、頻率、來(lái)源和目的地等信息。

3. 設(shè)立報(bào)告機(jī)制

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應(yīng)建立報(bào)告機(jī)制，通過(guò)風(fēng)控系統(tǒng)報(bào)告任何可疑交易或活動(dòng)。虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應(yīng)及時(shí)處理這些報(bào)告，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作進(jìn)行調(diào)查。

4. 加強(qiáng)合作與交流

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應(yīng)積極與安全公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，共同打擊洗錢活動(dòng)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，犯罪分子會(huì)不斷調(diào)整和改進(jìn)其洗錢策略，以適應(yīng)監(jiān)管措施和AML工具的變化。他們可能采取分散化的交易方式、使用隱蔽的交易路徑或利用技術(shù)漏洞來(lái)隱藏非法資金流動(dòng)。虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應(yīng)定期與安全公司進(jìn)行合作交流，及時(shí)識(shí)別和應(yīng)對(duì)這些變化。