韓國加密貨幣交易所報告2023年可疑交易激增近50%

韓國加密貨幣交易激增，尤其是在市場復蘇之后。相應地，與前一年相比，2023年，該國當局收到的加密貨幣服務提供商發(fā)出的潛在可疑交易警報增加了近49%。

金融情報機構（FIU）的一篇論文顯示，2023年，韓國記錄了16076起涉嫌與洗錢、市場操縱或非法藥物交易等活動有關的加密貨幣交易。

韓國可疑加密交易激增

在最近的一份新聞稿中，金融情報室將這一增長歸因于與國內公司溝通的改善，并敦促它們報告此類活動。

它還提到，與前一年相比，2023年與涉嫌加密貨幣相關犯罪有關的報告量激增了約90%。

然而，該機構以《特定財務信息法》為由，沒有提供有關這些警報的具體信息。它也沒有澄清這些警報是否也來自加密貨幣交易所，類似于可疑交易報告。

到目前為止，國家稅務局和國家警察局已經收到100家未注冊的加密貸款企業(yè)。

這些案件是使用金融情報室在2023年12月至2024年1月期間收集的可疑交易數據標記的。

今后，金融情報室打算實施一個新系統(tǒng)，旨在在當地檢察官進行調查之前迅速停止可疑的虛擬資產交易。該系統(tǒng)的主要目標是在今年3月前對其實施進行初步測試。

加強審查

該報告的發(fā)布與韓國加強對太空的監(jiān)管相一致，這是由2023年發(fā)生的幾起引人注目的失敗事件引發(fā)的。

根據人事管理部宣布的新立法，作為提高公共部門透明度和問責制的努力的一部分，該國高級公職人員現在被要求披露其數字資產持有情況。

最近，韓國海關總署披露，約88%的非法外匯交易涉及數字資產，其中一些使用加密貨幣逃稅。作為回應，海關當局成立了一個專門小組，旨在打擊與加密貨幣相關的犯罪。