【#區(qū)塊鏈# #韓國加密貨幣交易所報告2023年可疑交易激增近50%#】
韓國加密貨幣交易激增，尤其是在市場復蘇之后。相應地，與前一年相比，2023年，該國當局收到的加密貨幣服務提供商發(fā)出的潛在可疑交易警報增加了近49%。
金融情報機構(gòu)（FIU）的一篇論文顯示，2023年，韓國記錄了16076起涉嫌與洗錢、市場操縱或非法藥物交易等活動有關的加密貨幣交易。
在最近的一份新聞稿中，金融情報室將這一增長歸因于與國內(nèi)公司溝通的改善，并敦促它們報告此類活動。
它還提到，與前一年相比，2023年與涉嫌加密貨幣相關犯罪有關的報告量激增了約90%。
然而，該機構(gòu)以《特定財務信息法》為由，沒有提供有關這些警報的具體信息。它也沒有澄清這些警報是否也來自加密貨幣交易所，類似于可疑交易報告。
到目前為止，國家稅務局和國家警察局已經(jīng)收到100家未注冊的加密貸款企業(yè)。
這些案件是使用金融情報室在2023年12月至2024年1月期間收集的可疑交易數(shù)據(jù)標記的。
今后，金融情報室打算實施一個新系統(tǒng)，旨在在當?shù)貦z察官進行調(diào)查之前迅速停止可疑的虛擬資產(chǎn)交易。該系統(tǒng)的主要目標是在今年3月前對其實施進行初步測試。
該報告的發(fā)布與韓國加強對太空的監(jiān)管相一致，這是由2023年發(fā)生的幾起引人注目的失敗事件引發(fā)的。
根據(jù)人事管理部宣布的新立法，作為提高公共部門透明度和問責制的努力的一部分，該國高級公職人員現(xiàn)在被要求披露其數(shù)字資產(chǎn)持有情況。
最近，韓國海關總署披露，約88%的非法外匯交易涉及數(shù)字資產(chǎn)，其中一些使用加密貨幣逃稅。作為回應，海關當局成立了一個專門小組，旨在打擊與加密貨幣相關的犯罪。
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