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加加食品擬被處罰是個(gè)什么情況?違反了哪些規(guī)定
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)湖南監(jiān)管局查明,加加食品及其控股股東湖南卓越投資有限公司涉嫌違法的事實(shí)如下:
一、未及時(shí)披露控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況
2018年2月9日、2月11日,因迫于外部債務(wù)壓力,加加食品、湖南卓越實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)楊振指示加加食品財(cái)務(wù)人員將加加食品2,400萬(wàn)元轉(zhuǎn)給其指定的自然人劉某渝,將3,000萬(wàn)元轉(zhuǎn)給加加食品控股股東湖南卓越控制的湖南派仔食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖南派仔”),公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)段維嵬簽字審批同意付款,公司時(shí)任董事、總經(jīng)理劉永交,公司董事、董事會(huì)秘書(shū)彭杰,公司監(jiān)事王彥武知悉上述資金轉(zhuǎn)賬事項(xiàng)。
上述兩筆轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)5,400萬(wàn)元,占公司2017年年報(bào)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.62%,未經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)審議,在事項(xiàng)發(fā)生時(shí),未通過(guò)臨時(shí)公告予以及時(shí)披露,截至2018年5月28日前述資金占用已全部歸還。
二、未按規(guī)定披露與控股股東關(guān)聯(lián)方交易情況
2017年3月7日至2018年1月30日,為向外部保理等機(jī)構(gòu)融資或幫助湖南卓越對(duì)外借款提供質(zhì)押,楊振指使加加食品財(cái)務(wù)人員收集公司出納保管的銀行u盾、密碼,公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)保管的復(fù)核u盾、密碼,交給湖南卓越財(cái)務(wù)總監(jiān)蔡某珍,由蔡某珍指使湖南卓越會(huì)計(jì)周某銘使用加加食品的銀行u盾、密碼,通過(guò)網(wǎng)上銀行向關(guān)聯(lián)方寧夏可可美生物工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏可可美”)、寧夏玉蜜淀粉有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧夏玉蜜淀粉”)開(kāi)具商業(yè)承兌匯票合計(jì)金額69,880萬(wàn)元,向楊振指定的深圳市農(nóng)耕世紀(jì)農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)耕世紀(jì)”)開(kāi)具商業(yè)承兌匯票2,000萬(wàn)元,公司副董事長(zhǎng)揚(yáng)子江知悉,參與上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
上述向?qū)幭目煽擅馈幭挠衩鄣矸坶_(kāi)具的合計(jì)69,880萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票中,有3,000萬(wàn)元匯票被寧夏可可美轉(zhuǎn)回加加食品,未實(shí)際使用;有66,880萬(wàn)元匯票由楊振指使蔡某珍讓寧夏可可美、寧夏玉蜜淀粉財(cái)務(wù)人員向外部保理等機(jī)構(gòu)背書(shū)貼現(xiàn)或用于湖南卓越對(duì)外借款提供質(zhì)押,其中,63,880萬(wàn)元匯票被貼現(xiàn),貼現(xiàn)金額合計(jì)59,741.22萬(wàn)元,最終均被湖南卓越或楊振使用,3,000萬(wàn)元匯票被用于為湖南卓越對(duì)外借款提供質(zhì)押。
上述農(nóng)耕世紀(jì)開(kāi)具的2,000萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票,被用于湖南卓越向農(nóng)耕世紀(jì)借款2,000萬(wàn)元提供質(zhì)押。
上述合計(jì)開(kāi)具71,880萬(wàn)元商業(yè)承兌匯票的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),占公司2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.91%,未經(jīng)加加食品董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)審議,不具有真實(shí)的交易背景,在事項(xiàng)發(fā)生時(shí),均未按照規(guī)定予以披露;截至2018年9月28日,前述商業(yè)承兌匯票已全部結(jié)清。
三、未及時(shí)披露為控股股東提供擔(dān)保情況
2017年11月楊振使用加加食品的公章,以加加食品的名義為湖南卓越對(duì)外借款提供擔(dān)保,合計(jì)金額29,500萬(wàn)元,占公司2017年年報(bào)經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.33%,未經(jīng)加加食品董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)審議,在事項(xiàng)發(fā)生時(shí),未通過(guò)臨時(shí)公告予以及時(shí)披...
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