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加加食品擬被處罰是個什么情況？違反了哪些規(guī)定
經(jīng)中國證監(jiān)會湖南監(jiān)管局查明，加加食品及其控股股東湖南卓越投資有限公司涉嫌違法的事實(shí)如下：
一、未及時披露控股股東非經(jīng)營性資金占用情況
2018年2月9日、2月11日，因迫于外部債務(wù)壓力，加加食品、湖南卓越實(shí)際控制人、董事長楊振指示加加食品財務(wù)人員將加加食品2，400萬元轉(zhuǎn)給其指定的自然人劉某渝，將3，000萬元轉(zhuǎn)給加加食品控股股東湖南卓越控制的湖南派仔食品有限公司(以下簡稱“湖南派仔”)，公司董事、財務(wù)總監(jiān)段維嵬簽字審批同意付款，公司時任董事、總經(jīng)理劉永交，公司董事、董事會秘書彭杰，公司監(jiān)事王彥武知悉上述資金轉(zhuǎn)賬事項(xiàng)。
上述兩筆轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)5，400萬元，占公司2017年年報經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.62%，未經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會審議，在事項(xiàng)發(fā)生時，未通過臨時公告予以及時披露，截至2018年5月28日前述資金占用已全部歸還。
二、未按規(guī)定披露與控股股東關(guān)聯(lián)方交易情況
2017年3月7日至2018年1月30日，為向外部保理等機(jī)構(gòu)融資或幫助湖南卓越對外借款提供質(zhì)押，楊振指使加加食品財務(wù)人員收集公司出納保管的銀行u盾、密碼，公司財務(wù)副總監(jiān)保管的復(fù)核u盾、密碼，交給湖南卓越財務(wù)總監(jiān)蔡某珍，由蔡某珍指使湖南卓越會計(jì)周某銘使用加加食品的銀行u盾、密碼，通過網(wǎng)上銀行向關(guān)聯(lián)方寧夏可可美生物工程有限公司(以下簡稱“寧夏可可美”)、寧夏玉蜜淀粉有限公司(以下簡稱“寧夏玉蜜淀粉”)開具商業(yè)承兌匯票合計(jì)金額69，880萬元，向楊振指定的深圳市農(nóng)耕世紀(jì)農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司(以下簡稱“農(nóng)耕世紀(jì)”)開具商業(yè)承兌匯票2，000萬元，公司副董事長揚(yáng)子江知悉，參與上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
上述向?qū)幭目煽擅?、寧夏玉蜜淀粉開具的合計(jì)69，880萬元商業(yè)承兌匯票中，有3，000萬元匯票被寧夏可可美轉(zhuǎn)回加加食品，未實(shí)際使用;有66，880萬元匯票由楊振指使蔡某珍讓寧夏可可美、寧夏玉蜜淀粉財務(wù)人員向外部保理等機(jī)構(gòu)背書貼現(xiàn)或用于湖南卓越對外借款提供質(zhì)押，其中，63，880萬元匯票被貼現(xiàn)，貼現(xiàn)金額合計(jì)59，741.22萬元，最終均被湖南卓越或楊振使用，3，000萬元匯票被用于為湖南卓越對外借款提供質(zhì)押。
上述農(nóng)耕世紀(jì)開具的2，000萬元商業(yè)承兌匯票，被用于湖南卓越向農(nóng)耕世紀(jì)借款2，000萬元提供質(zhì)押。
上述合計(jì)開具71，880萬元商業(yè)承兌匯票的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，占公司2017年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的34.91%，未經(jīng)加加食品董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會審議，不具有真實(shí)的交易背景，在事項(xiàng)發(fā)生時，均未按照規(guī)定予以披露;截至2018年9月28日，前述商業(yè)承兌匯票已全部結(jié)清。
三、未及時披露為控股股東提供擔(dān)保情況
2017年11月楊振使用加加食品的公章，以加加食品的名義為湖南卓越對外借款提供擔(dān)保，合計(jì)金額29，500萬元，占公司2017年年報經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的14.33%，未經(jīng)加加食品董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理辦公會審議，在事項(xiàng)發(fā)生時，未通過臨時公告予以及時披...
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