洗錢造句

洗錢造句

• 1、甚至在皮包公司，復(fù)雜的洗錢方案和鉆石評級出現(xiàn)以前，它已經(jīng)有價了。
• 2、上海市檢察院表示，今后自貿(mào)區(qū)檢察室將重點打擊走私、洗錢、逃匯等金融、知識產(chǎn)權(quán)犯罪的案件。
• 3、巴基斯坦最高法院公開了一份冗長的判決書，確認(rèn)前總統(tǒng)穆沙拉夫授予總統(tǒng)阿西夫?扎爾達(dá)里和其他成員的特赦令違憲。判決書命令政府重新開審針對扎爾達(dá)里洗錢的案子。
• 4、其中的一些人還被指控犯有洗錢罪。
• 5、第四部分，我國刑法中洗錢罪的概念和構(gòu)成特征。
• 6、第六章論述了重構(gòu)我國反洗錢法的國際義務(wù)要求和內(nèi)在動力，并提出若干建議。
• 7、臺“調(diào)查局”反洗錢中心透過國際反洗錢組織“艾格蒙聯(lián)盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。
• 8、銀行從中作梗，生怕移動貨幣運營商跟它搶飯碗；監(jiān)管機(jī)構(gòu)也百般阻撓，擔(dān)心移動貨幣業(yè)務(wù)被詐騙犯和洗錢犯濫用。
• 9、向國會提交了一份反洗錢法案修正案草案。
• 10、在司法實踐中，只有充分認(rèn)識洗錢罪的特征，才能正確認(rèn)定本罪。
• 11、洗錢導(dǎo)致資本外流，而資本外逃通常會伴隨著化公為私的國有資產(chǎn)流失，以及走私、販毒、逃騙稅、逃騙匯等違法犯罪活動，這必將影響國家經(jīng)濟(jì)安全。
• 12、庭審重點是陳水扁的妻子、兒子和兒媳，他們都已承認(rèn)犯洗錢罪。
• 13、盡管迪拜曾經(jīng)以“洗錢中心”昭著，但在過去的一年，迪拜已重樹形象，從而吸引大型的投資銀行及其他金融機(jī)構(gòu)在此落戶。
• 14、打擊洗錢犯罪，不僅需要國際國內(nèi)的合作，也需要國內(nèi)各個系統(tǒng)間的合作。
• 15、許多國家也進(jìn)行了立法活動，將洗錢行為列為犯罪，洗錢也被定義為為了掩蓋非法收入的真實來源和存在而通過各種手段使其合法化的過程。
• 16、欲要人不知，除非己莫為世界上只要有黑錢，洗錢這種金融犯罪就無法滅絕。
• 17、以網(wǎng)絡(luò)黑色詐騙產(chǎn)業(yè)鏈為例，黑色鏈條上有專人負(fù)責(zé)制作木馬、盜號、發(fā)掘漏洞攻擊網(wǎng)站，有專人進(jìn)行洗錢銷贓，還有專人購買贓物。
• 18、天愛基金會是孤兒院的資金來源，前兩年傳出洗錢的新聞，后來不了了之，謝院長被披上畏罪潛逃的罪名，又和洗錢聯(lián)系上，基金會的嫌疑最大。
• 19、另一方面對于洗錢犯罪手段的發(fā)展相應(yīng)也要求反洗錢法的發(fā)展完善。
• 20、第六部分：我國洗錢罪的完善。
• 21、第五部分：國內(nèi)外洗錢罪立法之比較。
• 22、臺“調(diào)查局”洗錢防制中心透過國際洗錢防制組織“艾格蒙聯(lián)盟”，獲得陳水扁海外密款的情資。
• 23、最后，我國現(xiàn)行刑法將洗錢罪歸屬于破壞金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。
• 24、文章說，葉盛茂年初將“艾格蒙聯(lián)盟”所通報的陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士日內(nèi)瓦美林銀行開戶涉及洗錢情資公文，交給當(dāng)時的“總統(tǒng)”陳水扁。
• 25、第二部分重點論述現(xiàn)行刑法對洗錢罪的規(guī)定存在的問題。
• 26、很多人擔(dān)心，通過“雅賄”洗錢，讓貪官多了一些隱秘通道，更難查處，更多的貪官由此“吞舟是漏”。
• 27、例如，中國用那些反洗錢監(jiān)測條款管理著人民幣匯款業(yè)務(wù)？
• 28、吳淑珍涉及機(jī)要費案、南港展覽館案、龍?zhí)顿彽乇装敢约?em class="special">洗錢案部分，可能最快本周就會偵結(jié)。
• 29、新華社受權(quán)播發(fā)反洗錢法，反洗錢法。
• 30、眾議院今天表決打擊為毒資洗錢的銀行。
• 31、瑞士的銀行因三番五次為前統(tǒng)治者洗錢而蒙羞。
• 32、這是非法收入，要變成合法收入才能拿出去投資，這個過程叫做洗錢。
• 33、洗錢罪的確立是從刑事立法上對洗錢行為作出的否定性價值評價。
• 34、給某些人洗錢的，偶爾殺人放火，跟大馬路上的清潔工其實差不多，都是給一些人清掃不順眼的垃圾，一個給錢給權(quán)，一個賣命出力，就這么簡單。
• 35、昨天，歐盟委員會一口氣通過了兩項法案，一項，是新的反洗錢法案，一項，是打擊制造假鈔法案。
• 36、前言主要介紹了洗錢罪的概念、特征及其嚴(yán)重的社會危害性。
• 37、我唯一一次的洗錢行為還是在洗衣機(jī)里進(jìn)行的。
• 38、捕捉到在進(jìn)入陳水扁辦公室后，首先映入眼簾的是兩尊關(guān)公像，看得出來陳水扁對關(guān)公的偏愛，只是關(guān)公向來是正義的化身，對照正深陷洗錢泥沼的扁家，格外諷剌。
• 39、去年該國檢察機(jī)關(guān)對阿布利亞佐夫發(fā)出了逮捕令，懷疑他侵吞了的資金，并通過向他秘密控制的公司放貸來完成洗錢操作。
• 40、陰森新聞：陳水扁被控貪污，洗錢，偽造文書，賄賂，及挪用公款至少兩千一百萬，他還有被指控藏匿秘密公文。
• 41、第六部分，洗錢罪的刑事管轄。
• 42、如果市民聽指示按了零字，便會有騙子假冒內(nèi)地機(jī)構(gòu)的官員，指控其涉嫌在內(nèi)地參與洗錢等違法行為，要求受害人匯款以“洗清嫌疑”。
• 43、本文試從比較研究的角度界定我國刑法中的洗錢罪，對其從理論及實踐的意義上進(jìn)行了比較全面地論述和分析。
• 44、他是個專做白領(lǐng)偷渡的蛇頭，他也犯有洗錢罪。
• 45、一些指控涉案數(shù)千萬美元，洗錢則是明顯通過拉比在紐約和新澤西運作的據(jù)稱為慈善組織的機(jī)構(gòu)來進(jìn)行的。
• 46、世界各國都在積極致力于反洗錢活動，并提倡擴(kuò)大洗錢罪上游犯罪的范圍。
• 47、其中九人還被控洗錢罪。
• 48、但應(yīng)當(dāng)特別注意的是，反洗錢并非金融領(lǐng)域內(nèi)的一種迫于形勢的權(quán)宜之計，也并非經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域內(nèi)市場化進(jìn)程中的制度要求。
• 49、第三部分立足于國內(nèi)的現(xiàn)實，提出要擴(kuò)大洗錢罪的上游犯罪，重點建議將貪污賄賂犯罪納入洗錢罪的上游犯罪的范圍。
• 50、令花旗在日本最頭痛的是，該公司因涉嫌合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)松懈、反洗錢控制不力而受到的持續(xù)調(diào)查。
• 51、在另外一樁洗錢案中，這位前領(lǐng)導(dǎo)人，他的妻子，兒子，兒媳，大舅子都被列為了被告。
• 52、洗錢犯罪維系著其他犯罪的繼續(xù)進(jìn)行，因而被稱為維持下游犯罪的“生命線”，同時也是對上游犯罪刑事追究的“保護(hù)傘”。
• 53、一是上游犯罪與下游犯罪，如貪污罪與洗錢罪、盜竊罪與銷贓罪。 hao86.com