在過去的幾年里,加密貨幣市場經(jīng)歷了前所未有的爆發(fā)式增長,伴隨著巨額的投資回報和巨大的風(fēng)險。在這個過程中,各種加密貨幣項目如雨后春筍般涌現(xiàn),其中一些成為了業(yè)界標(biāo)桿,而另一些則陷入了騙局和爭議的漩渦。Thrupenny就是一個具有爭議的加密貨幣項目,被許多業(yè)內(nèi)人士視為一場騙局。
Thrupenny的創(chuàng)始團(tuán)隊聲稱他們的目標(biāo)是創(chuàng)建全新的DeFi生態(tài)系統(tǒng),使人們可以更方便地進(jìn)行交易和交流。然而,在深入了解該項目后,我們發(fā)現(xiàn)了諸多可疑之處,讓人不得不對Thrupenny的產(chǎn)生、模式和前景產(chǎn)生質(zhì)疑。
首先,Thrupenny的創(chuàng)始團(tuán)隊背景不明確,官方信息中僅提供了部分團(tuán)隊成員的信息,且這些信息的真實性和可靠性難以證實。此外,項目白皮書、經(jīng)濟(jì)模型缺乏技術(shù)細(xì)節(jié),對于加密貨幣這樣一個高度技術(shù)驅(qū)動的領(lǐng)域來說,這種做法令人感到不安。
就其推出產(chǎn)品與后續(xù)鏈上數(shù)據(jù)來看,本質(zhì)上是一個加密資金盤。
協(xié)議的整個經(jīng)濟(jì)模型不全面且沒有收入,只擁有一個質(zhì)押挖礦的Dapp——在ETHArbitrum上質(zhì)押tpy。長期以來,也只是通過吸引散戶質(zhì)押代幣鎖倉來控制tpy的流通盤,來減小拉盤的阻力。而挖礦收益的分布也十分簡單粗暴,根據(jù)不同的鎖倉時間來獲得對應(yīng)的幣本位挖礦獎勵。
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其次,Thrupenny的項目發(fā)展過程充滿不確定性。
Tpy 代幣總量1 billion,按照當(dāng)前均價3u,當(dāng)前價格在2.2U左右,F(xiàn)DV將達(dá)到30億美金,放在整體市場能排到30名左右,和Lido 、Near這類項目市值相近。
但是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑,Thrupenny的底層邏輯無法支撐起這樣的高發(fā)行量與高漲幅市值。從流通比例上看,tpy當(dāng)前的高市值無非是利用較小的流通盤制造出來的陷阱。Thrupenny所謂回購代幣燃燒,也只是從某個項目方合約轉(zhuǎn)出幣到燃燒地址而已。項目合約地址上本來就有很多幣,并沒有對回購代幣進(jìn)行銷毀,暴露了項目本身的不穩(wěn)定性。
Thrupenny的運(yùn)作方式是典型的龐氏結(jié)構(gòu)——先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢,進(jìn)而制造出盈利的假象進(jìn)一步騙取更多的投資。
另外,Thrupenny的市場炒作成分過大,存在極高的投機(jī)風(fēng)險。在加密貨幣市場上,許多投資者抱著一夜暴富的心理進(jìn)行投資,而Thrupenny正是因為這種心理受到了廣泛關(guān)注。然而,過高的投機(jī)成分使得派幣的價值難以判斷,投資者很可能在面對價格波動時遭受巨大損失。
在嘗試進(jìn)入項目社區(qū)進(jìn)行更深一步的了時,有客服把我拉進(jìn)了地推群,在里面可以看到在東南亞等地區(qū),項目方會組織一些地推活動,讓許多大爺大媽在線下進(jìn)行買幣質(zhì)押的操作,如果由地推推薦質(zhì)押,還可以獲得一定獎勵。
地推盤的本質(zhì)是面向社區(qū)散戶,專挑外行人入場。項目方在宣傳時標(biāo)榜自己擁有各種榮譽(yù)和授權(quán),以顯得高大上。他們將公司設(shè)在高檔寫字樓,展示各種授權(quán)證書和獎項,試圖給人以正規(guī)和可信賴的印象。
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再加上Thrupenny從上線火幣后開始了短暫的拉升,給散戶投資者造成了快速且高額回報的錯覺,當(dāng)看到其他人似乎在短時間內(nèi)獲得了巨大利潤時,散戶往往害怕錯過類似機(jī)會。它們成功地迷惑了散戶,讓他們相信這是一個有前途的機(jī)會。
從火幣的評論區(qū)也可以看到很多地推宣傳,由于地推盤主導(dǎo),自然拋壓也會減少,大盤在下跌時,tpy的價格并不受影響。但最近的地推活動并不是最旺盛的時候,卻出現(xiàn)一波從0.6漲到3的大額漲幅行情,這背后或許離不開項目方左右互倒自導(dǎo)自演,其目的就是拉高出貨。
從鏈上數(shù)據(jù)也可以看得出來,項目方多簽錢包一直在向交易所內(nèi)轉(zhuǎn)賬出貨,在昨天,tpy 迎來大額解鎖,ETH、ARB兩條鏈共計解鎖25萬顆,其中僅3萬顆充入火幣的解鎖拋壓就把tpy砸到腰斬,一批用戶被割得慘不忍睹。但是這才是開始,因為剩余的22萬顆代幣隨時有可能會砸向市場,項目方也無力護(hù)盤。根據(jù)鏈上質(zhì)押數(shù)據(jù),tpy將在本月底再次迎來百萬級別的質(zhì)押解鎖,屆時tpy的價格大概率將崩盤,直至歸零。也許在崩盤之前,項目方還會出各種利好,進(jìn)行一波誘多的操作,但這大概率是崩盤前的最后一波拉升,因為大量拋壓將進(jìn)入交易所是不爭的事實。這類項目也許看似短期繁榮,但崩盤往往發(fā)生在一瞬間而且很難預(yù)測,在最后的結(jié)局都是歸零。
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通過Dune可以了解到,在今年2月份,最開始的一批地推用戶質(zhì)押的代幣將開始大量解鎖,解鎖量在2024一整年將大幅上升,目前交易所錢包的屆時市場將面臨巨大拋壓,因此,不難發(fā)現(xiàn)Thrupenny近期的拉升可能也是為了項目方在解鎖日臨近前出貨做的準(zhǔn)備。
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2月份開始,tpy這個資金龐氏大概率將開始瓦解,“買幣-質(zhì)押-幣價上漲-復(fù)投”的螺旋式上升邏輯會因為大量拋壓而終止,轉(zhuǎn)而變成“解鎖賣幣-幣價下跌-不再復(fù)投”的反向螺旋。
最后,Thrupenny涉嫌傳銷手法。該項目通過推薦返利等方式吸引新用戶加入,這種營銷模式與傳銷手法相似,可能涉及法律風(fēng)險。同時,這種營銷模式也使得Thrupenny的散戶群體過于龐大,一旦發(fā)生問題,可能導(dǎo)致眾多投資者遭受損失。
綜上所述,Thrupenny項目暴露了諸多可疑之處,疑似一場披著加密貨幣外衣的炒作游戲。對于普通投資者來說,在投資任何加密貨幣之前,都需要充分了解其風(fēng)險性和不確定性,并在自己的風(fēng)險承受能力范圍內(nèi)進(jìn)行投資。在面對Thrupenny這樣的高風(fēng)險項目時,更應(yīng)保持謹(jǐn)慎,切勿盲目跟風(fēng),以免成為騙局的受害者。