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上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案法院判了

時間：2024-01-11 11:15:17

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來源：曼昆區(qū)塊鏈法律

自2019年年末中國人民銀行啟動數(shù)字人民幣試點測試，經(jīng)過四年的技術(shù)探索和發(fā)展，數(shù)字人民幣已逐步實現(xiàn)在經(jīng)濟社會生活各領域、各環(huán)節(jié)的應用和落地，并因其法償性、便捷性、可溯源性和安全性等特征而備受青睞。

然而，創(chuàng)新常常伴隨著風險，隨著數(shù)字人民幣的推廣普及，一些不法分子也盯上這一新興事物。他們利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性、可控匿名等特征，或用以實施詐騙犯罪，或用以轉(zhuǎn)移涉詐資金……不斷挑戰(zhàn)法律的底線。

近期，上海市楊浦區(qū)人民法院（以下簡稱楊浦區(qū)人民法院）審結(jié)了上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案件。

01案件回放

2023年5月底，汪某來到位于本市楊浦區(qū)的某銀行ATM機處，在短短兩小時內(nèi)，使用10多個不同手機號碼注冊的數(shù)字貨幣賬戶，通過ATM數(shù)字人民幣兌換功能取現(xiàn)30筆，金額高達12.3萬元，幾乎將當時ATM機內(nèi)存放的現(xiàn)金全部取空。

明顯“超標”的賬戶數(shù)量，過于頻繁的兌換次數(shù)，短時大量的取現(xiàn)金額，立即引起了銀行工作人員的警覺，隨即報案，就此揭開了一起利用數(shù)字人民幣賬戶為境外電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等上游犯罪分子拆分轉(zhuǎn)移贓款進行“跑分”的團伙犯罪案件。

原來，隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展，為適應支付方式出現(xiàn)的新變化，該銀行積極進行數(shù)字人民幣的對接與智能設備的升級，上新了數(shù)字人民幣ATM兌換功能，只需“手機號碼+驗證碼+支付密碼”，即可從ATM機內(nèi)兌換取出現(xiàn)金。

自2023年5月2日起，肖某為非法牟利，利用數(shù)字人民幣四類賬戶非實名、手機驗證即可開立等特征以及ATM兌換取現(xiàn)功能，招募闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某等人組建“跑分車隊”，明知是他人犯罪所得而將上家提供的數(shù)字人民幣賬戶（四類）內(nèi)錢款取出，并從中賺取“手續(xù)費”。

肖某作為“跑分車隊”負責人，與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后，由闞某等人向虛擬幣商龔某、黃某購買兌換虛擬貨幣，并將獲取的虛擬貨幣支付至上家指定賬戶。上家收到后將對應金額的數(shù)字人民幣賬戶和密碼發(fā)送給肖某，由肖某轉(zhuǎn)發(fā)給“車手”汪某等人，由“車手”使用上述數(shù)字人民幣賬戶、密碼至銀行網(wǎng)點通過ATM機取現(xiàn)后轉(zhuǎn)至指定銀行賬戶。

一番操作，借由數(shù)字人民幣、虛擬貨幣交易，非法資金就這樣被“洗白”了。

圖為作案手機

其間，為賺取更多“手續(xù)費”，肖某還從他人處購買多個手機號碼、30余部手機，注冊多個數(shù)字人民幣賬戶（四類）提供給上家用于接收錢款，并通過上述相同手法，將進入數(shù)字人民幣賬戶內(nèi)的錢款取出。

經(jīng)司法審計，2023年5月至6月間，肖某帶領“跑分車隊”共計從900余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元，其中80余萬元系被電信網(wǎng)絡詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款。

02法院判決

楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認為：

被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對8人判處有期徒刑七個月至四年六個月不等的刑罰，并處五千元至四萬五千元不等的罰金；被告人龔某、黃某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，對2人分別判處有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬元。

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