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上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢(qián)超千萬(wàn)元，10名成員均獲刑｜局外人

時(shí)間：2024-01-10 11:25:34

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界面新聞?dòng)浾?| 馮賽琪

1月9日，上海高院發(fā)布了一則典型案例，涉及上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件。近期，上海市楊浦區(qū)人民法院審結(jié)了這起案件。

2023年5月底，汪某在楊浦區(qū)的一家銀行ATM機(jī)處，兩小時(shí)內(nèi)使用10多個(gè)不同手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)的數(shù)字人民幣賬戶(hù)，通過(guò)ATM數(shù)字人民幣兌換功能取現(xiàn)30筆，金額高達(dá)12.3萬(wàn)元，幾乎將當(dāng)時(shí)ATM機(jī)內(nèi)存放的現(xiàn)金取空。

明顯“超標(biāo)”的賬戶(hù)數(shù)量，過(guò)于頻繁的兌換次數(shù)，短時(shí)大量的取現(xiàn)金額，立即引起了銀行工作人員的警覺(jué)，他們隨即報(bào)案。

據(jù)介紹，為適應(yīng)支付方式出現(xiàn)的新變化，該銀行積極進(jìn)行數(shù)字人民幣的對(duì)接與智能設(shè)備的升級(jí)，上新了數(shù)字人民幣ATM兌換功能，只需“手機(jī)號(hào)碼+驗(yàn)證碼+支付密碼”，即可從ATM機(jī)內(nèi)兌換取出現(xiàn)金。

自2023年5月2日起，肖某為非法牟利，利用數(shù)字人民幣四類(lèi)賬戶(hù)非實(shí)名、手機(jī)驗(yàn)證即可開(kāi)立等特征以及ATM兌換取現(xiàn)功能，組建“跑分車(chē)隊(duì)”，明知是他人犯罪所得而將上家提供的數(shù)字人民幣賬戶(hù)（四類(lèi)）內(nèi)錢(qián)款取出，并從中賺取“手續(xù)費(fèi)”。

作為“跑分車(chē)隊(duì)”負(fù)責(zé)人，肖某與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后，由團(tuán)隊(duì)成員向虛擬幣商購(gòu)買(mǎi)兌換虛擬貨幣，并將獲取的虛擬貨幣支付至上家指定賬戶(hù)。上家再將對(duì)應(yīng)金額的數(shù)字人民幣賬戶(hù)和密碼發(fā)送給肖某，肖某團(tuán)隊(duì)隨即使用上述數(shù)字人民幣賬戶(hù)、密碼至銀行網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)至指定銀行賬戶(hù)。

經(jīng)司法審計(jì)，2023年5月至6月間，肖某帶領(lǐng)“跑分車(chē)隊(duì)”共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶(hù)中取現(xiàn)1000余萬(wàn)元，其中80余萬(wàn)元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢(qián)款。

楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對(duì)8人判處有期徒刑七個(gè)月至四年六個(gè)月不等的刑罰，并處五千元至四萬(wàn)五千元不等的罰金；被告人龔某、黃某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，對(duì)2人分別判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。

楊浦區(qū)法院刑事審判庭三級(jí)法官趙靜表示，不法分子往往利用社會(huì)公眾積極參與數(shù)字人民幣試點(diǎn)活動(dòng)的熱情，設(shè)計(jì)虛假活動(dòng)頁(yè)面套取受害人個(gè)人信息從而盜取資金。

參與數(shù)字人民幣試點(diǎn)活動(dòng)時(shí)，不要隨意點(diǎn)擊來(lái)歷不明的“活動(dòng)鏈接”、郵件或網(wǎng)站，更不要在來(lái)源不明的頁(yè)面中填寫(xiě)個(gè)人信息，而應(yīng)當(dāng)通過(guò)官方途徑獲取數(shù)字人民幣的權(quán)威資訊，通過(guò)正規(guī)渠道開(kāi)立和使用數(shù)字人民幣賬戶(hù)。

不法分子往往以豐厚報(bào)酬作為誘餌，發(fā)布購(gòu)買(mǎi)數(shù)字人民幣錢(qián)包的廣告，利用收購(gòu)的數(shù)字人民幣錢(qián)包實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及“跑分”“洗錢(qián)”等違法犯罪活動(dòng)。

出租、出借、出售銀行卡、手機(jī)卡及微信、支付寶等支付賬戶(hù)，如涉嫌違法犯罪的，不僅會(huì)嚴(yán)重影響自己的征信，被相關(guān)機(jī)構(gòu)采取限制有關(guān)卡、賬戶(hù)、賬號(hào)等功能和停止非柜面業(yè)務(wù)、暫停新業(yè)務(wù)、限制入網(wǎng)等措施，情節(jié)嚴(yán)重的，還將被依法追究刑事責(zé)任。

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