作者：Jai Pratap，Cryptonews；編譯：松雪，
印度調(diào)查機構執(zhí)法局 (ED) 逮捕了阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高爾 (Nitin Gaur)，他涉嫌參與價值數(shù)十億美元的 GainBitcoin 龐氏騙局。
這次逮捕是對涉及 M/s Variable Tech Pte Ltd 及其發(fā)起人的加密貨幣欺詐案正在進行的調(diào)查的一部分。
根據(jù)《防止洗錢法》(PMLA)，Gaur 因涉嫌參與隱瞞和分層 GainBitcoin 龐氏騙局所產(chǎn)生的犯罪所得而面臨指控。
早些時候，印度最高法院回應阿賈伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 提交的請愿書，指示印度中央調(diào)查局 (CBI) 對此案進行調(diào)查。 同時，法院指示教育部繼續(xù)根據(jù) 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 進行持續(xù)調(diào)查。
在發(fā)現(xiàn)該騙局的主要被告之一 Ajay Bhardwaj 的重大動作后，對加密貨幣龐氏騙局的調(diào)查重新啟動。 GainBitcoin是一個詐騙團伙，收集了數(shù)十萬個比特幣，并承諾每月回報率為10%。
這些資金表面上是用于比特幣挖礦業(yè)務，但調(diào)查發(fā)現(xiàn)了一個欺騙網(wǎng)絡，據(jù)稱發(fā)起人將不義之財?shù)谋忍貛烹[藏在匿名在線錢包中。 據(jù)稱，GainBitcoin 從受害者那里收集了約 2000 億印度盧比（24 億美元）的比特幣。
GainBitcoin收集了數(shù)十萬比特幣
ED 的調(diào)查基于馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，針對家庭成員，包括 Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Simpy Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj，以及幾名多層次營銷 (MLM) 代理人。
ED 透露，Nitin Gaur 在其幣安交易所加密貨幣賬戶中故意從主謀 Ajay Bhardwaj 控制的錢包中接收犯罪所得。 Gaur 積極協(xié)助 Ajay 進行與龐氏騙局相關的非法金融活動。
尼廷·高爾 (Nitin Gaur) 是辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 的兄弟，上個月，辛皮·巴德瓦吉 (Simpy Bhardwaj) 在調(diào)查機構突襲其住所后被捕。 Simpy 仍被司法拘留。
ED 加強對印度最大加密貨幣龐氏騙局的調(diào)查
12 月 29 日，高爾的住所接受搜查后被捕，隨后他被帶到孟買接受進一步訴訟。
孟買 PMLA 特別法官授予 ED 羈押期限，以進行羈押審訊，直至 2024 年 1 月 6 日。
與此同時，教育局對涉嫌與 GainBitcoin 詐騙發(fā)起者有關聯(lián)的哈瓦拉運營商的場所進行了搜查。 有關加密貨幣交易者在沒有適當會計的情況下將各種加密貨幣轉(zhuǎn)換為印度盧比的消息浮出水面，暗示潛在的洗錢行為。 這些商人已被傳喚接受訊問。
GainBitcoin 的調(diào)查還暴露了被告發(fā)起人在加密資產(chǎn)交易方面的熟練程度，利用虛假 KYC 文件、VPN 以及混合、交換和點對點交換等復雜方法來掩飾其犯罪收益。 主要被告 Ajay Bhardwaj 和 Mahender Bhardwaj 仍然在逃。
