在全球政府反對(duì)加密貨幣行業(yè)的最新動(dòng)向中，印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）周四宣布，已要求有效禁止該國(guó)境內(nèi)的九家加密貨幣交易所，包括幣安（Binance）和克拉肯（Kraken）。
監(jiān)管可疑金融活動(dòng)的該機(jī)構(gòu)發(fā)表聲明稱，這些交易所在印度非法運(yùn)營(yíng)，既沒(méi)有在金融情報(bào)室注冊(cè)，也沒(méi)有遵守國(guó)家反洗錢和反恐怖主義融資法規(guī)。
因此，金融情報(bào)室要求印度電子和信息技術(shù)部屏蔽這些交易所的網(wǎng)站——幣安、庫(kù)庫(kù)因、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitsamp、MEXC Global和Bitfinex，直至另行通知。
金融情報(bào)室表示：“在印度運(yùn)營(yíng)的虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商（VDA SP）……必須在金融情報(bào)室IND注冊(cè)為報(bào)告實(shí)體，并遵守2002年《防止洗錢法》規(guī)定的一系列義務(wù)。”。
該機(jī)構(gòu)表示，到目前為止，已有31家此類虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)提供商在金融情報(bào)室注冊(cè)。然而，“相當(dāng)多”的印度用戶選擇使用未注冊(cè)的交易所，這促使了最新的監(jiān)管行動(dòng)。
這一事態(tài)發(fā)展標(biāo)志著各國(guó)政府針對(duì)主要加密貨幣交易所采取的最新行動(dòng)。上個(gè)月，美國(guó)政府因幣安未遵守反洗錢法而對(duì)其處以43億美元的罰款，并讓該交易所同意停止在美國(guó)的運(yùn)營(yíng)。
作為歷史性和解的一部分，幣安的創(chuàng)始人趙同意辭去公司首席執(zhí)行官一職，并承認(rèn)違反了美國(guó)反洗錢法。趙目前被禁止離開(kāi)美國(guó)；他將在二月份面臨宣判。
安德魯·海沃德編輯
