特別聲明：
本文作者：劉紅林律師（上海曼昆律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任）
本文為上海曼昆律師事務(wù)所的原創(chuàng)文章，僅代表本文作者個人觀點，不構(gòu)成對特定事項的法律咨詢和法律意見。文章如需轉(zhuǎn)載，請聯(lián)系曼昆律師工作人員：MankunLawFirm
01也就賺了200萬？
2023年12月12日，幣安CEO Richard Teng和聯(lián)合創(chuàng)始人何一聯(lián)合舉辦中文AMA?；顒又?，何一分享了一則見聞，引發(fā)了眾多聽眾的關(guān)注。她關(guān)注到一名曾經(jīng)對前途未來深感迷茫的大學畢業(yè)生，在何一的建議下做了幣安的返傭，幾年過去，“也就賺了200萬元”。
盡管何一對此的評價略帶調(diào)侃，但“也就”一語，也暗含這種靠幫虛擬貨幣交易所推薦用戶賺取傭金的收益相當可觀。這讓不少幣圈的朋友開始心動，紛紛表示自己可以“也就”一下。那么問題來了，通過為虛擬貨幣交易所推薦用戶賺取傭金，是否暗含法律風險？今天我們來探討一下這個問題。
針對這種情況應(yīng)該如何防范？我的經(jīng)驗是盡量在項目方或者社區(qū)的官方推特上去點擊鏈接和下載，電報群說實話我覺得已經(jīng)很不安全了，就在近一周的時間，我身邊已經(jīng)有兩個幣圈的朋友因為點擊下載了群內(nèi)的某鏈接資產(chǎn)丟失的悲慘故事發(fā)生。當然推特賬戶也有騙子，同樣的社區(qū)你會發(fā)現(xiàn)有很多的同名賬戶。而這也是下面這種詐騙套路常用的。
02推廣返擁是否合法？
利用傭金激勵用戶邀請社交圈注冊成為新用戶，是一種以電子商務(wù)為代表的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟下常見的營銷模式，它能夠快速擴大用戶規(guī)模、提高銷售轉(zhuǎn)化的效率。在這一模式下，用戶扮演了“顧客”和“代理”的雙重角色。通過這一模式，平臺得以進一步擴大用戶規(guī)模，用戶也得以賺取相應(yīng)的傭金，可謂是一種“雙贏”的模式。
對于推廣返傭本身而言，其作為一種商業(yè)模式，并不應(yīng)當給予絕對否定。對于其可能引發(fā)的法律風險應(yīng)當根據(jù)推廣返傭本身所針對的項目予以區(qū)分。本文按照推廣返傭具體針對的項目類型分為三類：
一般商業(yè)項目推廣返傭
《中華人民共和國反不正當競爭法》第7條“經(jīng)營者在交易活動中，可以以明示方式向交易相對方支付折扣，或者向中間人支付傭金。經(jīng)營者向交易相對方支付折扣、向中間人支付傭金的，應(yīng)當如實入賬。接受折扣、傭金的經(jīng)營者也應(yīng)當如實入賬?！?/p>
從維護正當競爭秩序的角度，反不正當競爭法并未禁止向中間人支付傭金的做法，作為一種商業(yè)模式，其本身也在商業(yè)活動中有較多應(yīng)用。值得注意的是，在一般商業(yè)活動中，正如前述反不正當競爭法規(guī)定，中間人通過推廣拉新的方式在商業(yè)活動中賺取傭金的，需要以明示的方式，且需要如實入賬，否則涉嫌違反反不正當競爭法。
與此同時，作為幫助推廣收取傭金的個人而言，經(jīng)營者有為其代扣代繳個人所得稅的義務(wù)，否則將涉嫌偷稅漏稅，將受到稅務(wù)部門的追繳和處罰。
在推廣的過程中也應(yīng)當注意其手段和方式，推廣返傭的目的是為了有效激勵中間人推廣，而不是為了下線，如果其進行推廣的手段只側(cè)重于找新的代理，達到“一傳十，十傳百”的營銷目標，而忽略了最重要的產(chǎn)品或服務(wù)本身，這種“拉人頭”模式的推廣就會逐步演變?yōu)閭麂N，從而構(gòu)成違法犯罪。
幫境外不法平臺推廣返傭
在一些境外不法網(wǎng)站，如涉賭平臺的案件中，有一類人員，既非平臺的組織者，也不擔任平臺網(wǎng)站的代理，但是會通過推廣的方式為平臺發(fā)展會員，從平臺獲取相應(yīng)的返傭。這類網(wǎng)絡(luò)平臺通常會將自己包裝成各種名目或形式，如常見的棋牌或捕魚類游戲。用戶如果希望通過推廣這類涉賭平臺賺取傭金的，囿于其平臺本身的違法違規(guī)性質(zhì)，其推廣返傭的行為將受到法律追究。
具體而言，需要區(qū)分用戶對該平臺及其從事業(yè)務(wù)違法性的認識充分性。
如果用戶明知該平臺涉嫌賭博犯罪，仍然對其進行推廣從而賺取傭金的，將構(gòu)成開設(shè)賭場罪或賭博罪的共犯。在趙某開設(shè)賭場罪一案中，趙某明知涉案平臺為賭博網(wǎng)站，仍然通過發(fā)送二維碼引導(dǎo)下載的方式推廣該網(wǎng)站，并從中賺取傭金206019.77元，最終獲刑三年，緩刑五年[1]；
如果用戶在推廣過程中對該平臺是否涉賭從而構(gòu)成違法犯罪的的認識充分性不足，但在推廣后接到有關(guān)投訴、意見、反饋稱該平臺涉賭而不采取措施的，其主觀仍然是明知，則應(yīng)當認為其構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。在孫某某、重慶隆某科技公司幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案中，被告單位與多家空殼公司合作，對某捕魚游戲進行推廣，被告人孫某某作為被告公司主管人員，其他被告徐某、李某作為直接責任人員，在接到玩家投訴舉報游戲可能涉賭后，未履行公司管理人員職責停止推廣，法院最終認定上述被告構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。[2]
虛擬幣交易所拉新推廣返傭
近年來，在監(jiān)管部門的嚴厲監(jiān)管下，大型虛擬貨幣交易平臺如幣安、火幣網(wǎng)等相繼發(fā)布公告退出中國大陸市場并對大陸用戶進行清查，但仍有不少小型虛擬貨幣交易所租借境外服務(wù)器在境內(nèi)從事虛擬貨幣交易活動，一些用戶參與其中，并根據(jù)平臺返傭機制從事為平臺推廣的活動。
以幣安為例，在《幣安常規(guī)返傭模式指南》中，返傭機制的規(guī)則模式概括為“每通過常規(guī)返傭模式成功推薦一位新用戶注冊幣安，推薦人即可在新受邀用戶通過幣安的任何現(xiàn)貨（杠桿）或合約市場進行交易時賺取手續(xù)費傭金?！?/p>
幣安常規(guī)返傭模式指南2021-04-2014:17
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幣安常規(guī)返傭模式規(guī)則：?
現(xiàn)貨(保證金)與合約交易：
每通過常規(guī)返傭模式成功推薦一位新用戶注冊幣安·推薦人即可在新受邀用戶通過幣安的任何現(xiàn)貨(杠桿)或合約市場進行交易時賺取手續(xù)費傭金·這意味著·您現(xiàn)可通過現(xiàn)貨常規(guī)返傭鏈接或合約返傭鏈接邀請用戶·并通過這兩個買道獲得傭金·當您的好友通過您的常規(guī)返傭鏈接注冊時·您還可以為他們提供交易手續(xù)費折扣·(立即邀請)*邀請人可在受邀用戶通過交易機器人或跟單交易進行交易時獲得傭金。
盡管拉新返傭這一行為相較于直接從事經(jīng)營活動其參與程度更低，但針對目前司法實踐當中對于虛擬貨幣交易的處理仍然存在爭議的情況下，用戶幫助平臺推廣賺取傭金的行為伴隨一定的法律風險。
2021年9月，十部委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，其中不僅定義了虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動為非法金融活動，同時也指出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動易滋生洗錢、賭博等犯罪活動，要予以嚴厲打擊。
實踐中，虛擬幣交易涉賭被查處的案件也時常見諸報端，如最高檢2021年發(fā)布的懲治開設(shè)賭場犯罪典型案例中唐某某等9人開設(shè)賭場案（“德?lián)淙Α薄霸茙p俱樂部”聯(lián)盟幣對賭），再如近期浙江麗水警方通報的部督20220916開設(shè)賭場案（該案當事人通過區(qū)塊鏈交易憑證的唯一性實施賭博，涉及全國代理600余人、賭客4000余人，資金2億余元）等。
由于虛擬幣交易所業(yè)務(wù)開展存在被公安機關(guān)認定為“開設(shè)賭場”的可能性，一旦該平臺及其員工被定罪后，用戶通過拉新賺取傭金的行為，可能會構(gòu)成開設(shè)賭場罪的幫助犯。這也是本文第二個話題專門以涉賭平臺為例來介紹推薦返傭的法律風險的主要原因。盡管認定該推廣返傭涉嫌違法犯罪基于對該平臺的最終定性，但仍然需引起有關(guān)用戶的重視。
此外，基于推廣返傭“分享營銷”模式的特點，如果參與推廣的用戶就此轉(zhuǎn)變身份成為“代理商”，通過發(fā)展下級不斷吸引新用戶參與交易投資，賺取返傭的，有可能構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
與此同時，基于開設(shè)虛擬貨幣交易所并從事有關(guān)交易的行為，在實踐中還有被認定為其他犯罪的可能性，因此，為虛擬貨幣交易所推廣而賺取返傭的行為也可能被關(guān)聯(lián)，受到追究，需要有關(guān)從業(yè)人員注意。具體而言包括：
（1）非法吸收公眾存款罪。如劉某某非法吸收公眾存款案[3]，本案中劉某某與另一被告開發(fā)并發(fā)行only幣，在平臺搭建完成后以only幣獎勵作為引誘進行宣傳，吸引社會不特定公眾購買only幣進行投資。法院最終認為劉某某違反國家金融管理規(guī)定，未經(jīng)國家主管部門批準，變相吸收社會公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
（2）詐騙類犯罪。犯罪嫌疑人通過架設(shè)數(shù)字交易所平臺并上線其自編自造的U幣（本質(zhì)為沒有投資價值的“空氣幣”），以騙取用戶的資金，在運營過程中為吸引更多用戶，嫌疑人通過各種方式許諾該U幣的高回報，后該U幣“暴雷”，價值暴跌直至無法交易。后該案15名被告被判處3-13年不等的有期徒刑。[4]
（3）非法經(jīng)營罪。在廣東高院最近發(fā)布的一起案例中，被告人在虛擬幣交易平臺買賣與美元掛鉤的泰達幣（USDT），被警方查獲當天便交易了81.4萬個，結(jié)合所掛勾美元幣值折合為人民幣達510萬元。后法院認定兩被告利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節(jié)嚴重，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。[5]
03曼昆律師建議
用戶在幫助虛擬貨幣交易所推廣賺取傭金的過程中應(yīng)當留意交易平臺的經(jīng)營模式，仔細甄別其涉賭風險，對于一些不知名的小型交易平臺更是要慎之又慎。
在推廣過程中如存在層層代理并存在形如入門費、門檻費等的費用，以及不合理的高額返傭等情況的，還應(yīng)當留意該平臺是否涉?zhèn)麂N活動，以免成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中的一員。
由于虛擬幣交易在我國的監(jiān)管較為嚴格，用戶在為虛擬貨幣交易所做推廣的過程中應(yīng)當結(jié)合自身有關(guān)投資經(jīng)歷對特定虛擬貨幣性質(zhì)進行判斷，以防自身參與到推廣這些涉嫌詐騙、非法吸收公眾存款、非法經(jīng)營性質(zhì)的虛擬幣交易活動當中，受到牽連。
如果用戶因為參與推廣返傭而被辦案機關(guān)追究，一定要盡早咨詢律師，從專業(yè)角度進行分析，幫助正確分析與處理自己與平臺之間的關(guān)系，盡可能規(guī)避所涉及的刑事犯罪風險。
注釋：
[1] 遼寧省撫順市中級人民法院(2023)遼04刑終25號刑事判決書；
[2] 河南省許昌市中級人民法院(2020)豫10刑終367號刑事判決書；
[3] 湖南省長沙市天心區(qū)人民法院(2020)湘0103刑初869號刑事判決書；
[4] 來源：“深圳市人民檢察院”微信公眾號。
https://mp.weixin.qq.com/s/le51q67FG2LnX68pB2WUDA
[5] 來源：“廣東省高級人民法院”微信公眾號。
https://mp.weixin.qq.com/s/fTkasyUXbTCPzWxZi_NOZQ
